德艺文创：公司2021年度董事会工作报告

德艺文化创意集团股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021 年不仅是我国十四五规划的开局之年，建党一百周年，亦是新冠疫情持续反复的一年，出口需求大，但出口运输难，各类原材料价格飞涨，都为公司2021年度的生产经营带来了前所未有的机遇和挑战。

面对机遇和挑战，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律，行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，充分地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2021年的工作总结如下:

一，2021年总体经营情况回顾

2021年，公司坚持设计与销售双轮驱动的经营布局，迎难而上，狠抓经营管理，通过一系列科学有效，具有强针对性的经营策略，保持住公司持续稳定的发展态势。

这一年，公司通过加大市场拓展力度，加强研发设计能力等措施，积极缓解境外海运形势恶劣，原材料持续上涨，汇率波动，利润空间下降等各方面的冲击，同时加强内部控制，防范管理和经营风险公司董事会及董事会成员勤勉尽责，在增加主业收入，实现经营目标，加强公司治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，确保了公司的稳定发展但由于原材料价格上涨压缩了产品利润空间，加之报告期内收到的政府补助减少及人民币兑美元汇率波动等综合影响下，公司2021年度的总体利润有所下降

43.98%，实现净利润为2，077.90万元，较上年同期下降46.73%，具体情况详见《公司2021年年度报告》。

报告期内，根据年度经营计划，董事会具体开展了以下重点工作:

商的渠道建设，并积极探索直播电商等新媒体销售模式，借助国内外成熟的电商和直播平台，加大布局线上营销渠道，更多地开拓新的线上市场。

完成向特定对象发行股票的发行工作，稳步推进募投项目建设

日前，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请日前，公司完成向特定对象发行股票的发行工作，向18名特定对象发行人民币普通股66，076，254股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币342，274，995.72元，扣除与发行有关的费用人民币12，717，153.88元，公司实际募集资金净额为人民币329，557，841.84元，公司总股本由220，774，000股变更为286，850，254股日前，公司本次向特定对象发行的股票正式上市

本次向特定对象发行股票事项的完成，有助于巩固和提升公司竞争优势，通过外部购买和自主培育相结合的方式进入 IP 衍生产品市场的战略布局，通过设立自动化立体仓库功能区并引入智能分拣系统，建设大数据营销管理平台，增强公司向现有海外客户和未来目标客户提供产品和服务的运营能力，巩固公司的研发设计优势，

同时，提升增强公司资本实力，缓解公司营运资金压力，增强公司的风险防范能力，为公司未来经营发展提供有力的保障报告期内，公司持续积极推进德艺文创产业基地项目建设和IP产品及运营中心项目的设计工作2021年，德艺文创产业基地项目主体已落架，外立面玻璃幕墙装修基本完成，目前各项工作稳步推进中

二，公司治理工作

董事会会议召开情况

按照《公司章程》，《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会在2021年共召开了11次董事会会议，审议通过了46项议案，具体会议召开情况如下:

日前，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，《关于聘任公司总经理的议案》，《关于聘任公司副总经理的议案》，《关于聘任公司财务总监的议案》，《关于聘任公司董事会秘书的议案》，《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，《关于聘任公司审计部负责人的议案》，《关于聘任公司证券事务代表的议案》，《关于调整独立董事津贴的议案》，《关于变更注册地址暨修订lt，公司章程gt，的议案》，《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》共计11项议案。

日前，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票补充发行机制的议案》。

日前，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》。

日前，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

日前，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于lt，公司2020年年度报告及其摘要gt，的议案》，《关于lt，公司2020年度财务决算报告gt，的议案》，《关于lt，公司2020年度董事会工作报告gt，的议案》，《关于lt，公司2020年度总经理工作报告gt，的议案》，《关于lt，公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告gt，

的议案》，《关于lt，公司2020年度利润分配预案gt，的议案》，《关于lt，公司2020年度内部控制自我评价报告gt，的议案》，《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》，《关于lt，公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告gt，的议案》，《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，《关于增加公司注册资本并修订lt，公司章程gt，的议案》，《关于lt，公司2021年第一季度报告gt，的议案》，《关于开展远期外汇交易业务的议案》，《关于召开2020年年度股东大会的议案》共计16项议案。

日前，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

日前，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于lt，公司2021年半年度报告及其摘要gt，的议案》，《关于lt，公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告gt，的议案》，《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》共计5项议案。

日前，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

日前，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

日前，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于lt，公司2021年第三季度报告gt，的议案》。

日前，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》，《关于部分募投项目延期的议案》，《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》，《关于减少公司注册资本并修订lt，公司章程gt，的议案》，《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》共计6项议案。

董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会和三次临时股东大会，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

内控建设情况

公司董事会积极注重内控制度及体系的建设，保障了公司的持续规范运作报告期内，公司还组织股东，董事，监事和公司高管层进行了培训学习，增强了股东，董事，监事和管理层依法规范议事和行事的意识和能力，提高了公司决策的水平

独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》，《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立，公正的判断，供董事会决策参考报告期内，独立董事主要对公司关联交易，利润分配，股权激励，募集资金存放与使用，会计政策变更等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议

董事会各专门委员会履职情况

1，董事会审计委员会

2021年度，董事会审计委员会根据《公司章程》 ，《公司审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行监督职责，听取内部审计部门工作汇报，对定期报告，募集资金使用及募投项目，向关联方租赁办公场所等事项进行审议，并提交董事会审议。

2，董事会战略委员会

2021年度，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划，募集资金的使用，对外投资等事项提出合理化建议，为公司持续，稳健发展提供支持和保障。

3，董事会提名委员会

2021年度，提名委员会对董事，高级经理人员任职资格，履职能力等情况进行了审核和监督，并对公司人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4，董事会薪酬与考核委员会

2021年度，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》，《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，监督公司薪酬管理与执行，保障公司规范运作。

三，2022年工作计划

2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作:

1，董事会将根据《公司章程》，《公司股东大会议事规则》，《公司董事会议事规则》等相关规定，召集，召开股东大会和董事会，规范运作，科学决策，并高效执行每一项决议。

2，董事会各专门委员会将根据《公司战略委员会议事规则》，《公司审计委员会议事规则》，《公司提名委员会议事规则》，《公司薪酬与考核委员会议事规则》，召集，召开各专门委员会会议，尽职开展相关工作。

3，公司各业务板块持续密切关注市场需求及产品趋势，不断聚焦提升客户价值和服务满意度，坚持创新驱动，加大设计研发投入以及研发成果的转换，为公司发展注入新的活力，聚焦项目投资，在巩固公司文创行业地位的同时，积极探索数字化平台建设，助推公司转型升级，从而保障公司的收入和利润双增长。

4，针对公司治理中的薄弱环节，进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量同时，根据2022年初监管部门颁布的一系列规则，监管指引等，结合公司实际情况，对相关制度进行修订并做到有效执行

5，董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》，《公司信息披露管理细则》的相关要求，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

6，董事会将继续加强董事，高级管理人员的培训，积极组织董事，高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高

相关人员自律意识和工作的规范性。

2022 年目标明确，任务艰巨我们对未来充满信心，我们将锲而不舍，全力以赴，积极实现公司的持续，健康发展我们将努力创造丰硕的成果，实现公司新的飞跃，向党的二十大献礼，积极回报投资者，完成公司在社会经济发展中的历史使命

特此报告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2022年3月18日