创维数字：关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的公告

创维数字股份有限公司关于投资建设惠州创维数字产业园一期

项目的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司于2022年3月18日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的议案》，在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园一期项目，现将具体情况公告如下:

一，投资概况

1.根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园一期项目，以自有资金和自筹资金投资项目不超过人民币133，800万元。

2.2022年3月18日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议

3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.董事会授权公司总经理签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

二，投资主体的基本情况

投资主体:惠州创维数字技术有限公司

统一社会信用代码:91441303MA56A7U57U

注册资本:人民币100，000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张知成立日期:2021年4月20日住所:惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号经营范围:从事数字视频广播系统系列产品，多媒体信息系统系列产品，教育设备及系统，数字视频监控系统，电信终端设备，通信设备，接入设备及传输系统，电子产品，数码产品，汽车电子设备及仪器仪表，安防设备，智能家庭消费设备，移动终端设备，液晶监视器，液晶显示器件，智能家庭网关，智能家居电器，集成电路，配电开关控制设备，交通及公共管理用标牌的研发，生产，销售及技术支持，技术服务，软件开发，销售及技术服务，智能系统技术研发，电子通信与自动控制技术研发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，园区管理服务，安全系统监控服务，信息技术咨询服务，房屋租赁，物业管理，停车场服务，国内贸易，货物进出口。

股权比例:公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

三，投资项目情况

1.项目名称:惠州创维数字产业园一期项目

2.项目选址:广东省惠州市仲恺高新区

3.项目投资总额:总投资不超过人民币133，800万元

5.项目用地性质:工业用地类

6.项目建设期:预计自开工建设起不超过36个月，最终以实际建设情况为准。

7.项目建设规模:总用地面积约138，165平方米，约合207.25亩，拟建设生产基地及相关配套用房，最终以实际建设情况为准。

四，对公司的影响

惠州位于粤港澳大湾区及紧挨深圳区位优势明显，有利于承建深圳先进制造产业和创新资源转移。目前公司在惠州仲恺高新区已有用于智能机顶盒，手机OEM等智能电子产品生产制造的5万平方米的工业园，为了加快创维数字公司

内部资源的整合，加快推进研发，制造，经营业务的集中，公司计划在惠州重新规划建设产业园，以满足公司未来业务的产能需求，确保公司的可持续稳步健康发展本项目对公司未来的发展具有积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益，对公司的长远发展将产生积极影响

五，项目存在的风险提示

本项目投资建设将增加公司的资本开支和现金支出，可能导致公司现金流减少，增加财务风险，其相关行政审批手续能否按时办理完毕，不可抗力等因素均对该项目能否顺利建设及投入运营产生重大影响本次投资对公司的经营业绩不会产生重大影响

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会二〇二二年三月二十二日