意华股份：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021—021

温州意华接插件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

温州意华接插件股份有限公司于2022年3月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。现将公司2022年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:公司2022年第二次临时股东大会

2，股东大会的召集人:公司董事会

3，会议召开的合法，合规性:公司2022年3月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》本次股东大会召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定

4，会议召开的日期，时间

现场会议召开时间:2022年4月6日下午14:30。

网络投票时间:2022年4月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年4月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00 至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5，会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出

席现场会议，

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6，会议的股权登记日:2022年3月30日

7，会议出席对象:

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2022年3月30日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票

公司董事，监事和高级管理人员，

公司聘请的律师，

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8，现场会议地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二，会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√

非累积投票议案
1.00	《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于为关联方提供担保的议案》	√

上述2.00议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述各议案已经于2022年3月18日公司召开的第四届董事会第三次会议及第四次监事会第三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网 上刊登的公司第四届董事会第三次会议决议公告，第四届监事会第三次会议决议公告及相关公告。

三，会议登记等事宜

1，出席登记方式:

符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。

符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2，登记时间:2022年4月2日上午9:00—11:30，下午 14:00—17:00。

3，登记地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

五，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六，其他事项

1，现场会议联系方式:

联系人:吴陈冉，黄钰

2，会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七，备查文件

1，《第四届董事会第三次会议决议》

2，《第四届监事会第三次会议决议》

八，附件

附件1，参加网络投票的具体操作流程，

附件2，授权委托书，

附件3，股东登记表。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会2022年3月21日

参加网络投票具体流程

一， 网络投票的程序

1，投票代码:362897。

2，投票简称:意华投票。

3，填报表决意见或选举票数。

在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，表决意见种类对应的申报股数:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:

30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日上午9:15，结束时间为2022年4月6日下午15 :00。

授权委托书

温州意华接插件股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人对受委托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于为关联方提供担保的议案》	√

特别说明事项:

1，委托人对受托人的指示，以在同意，反对，弃权下面的方框中打√为准，每项均为单选，多选无效。

2，授权委托书剪报，复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章委托人为个人的，应签名，委托人为法人的，应盖法人公章

3，委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名:

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户卡号: 委托人持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

股东登记表

截止2022年3月30日15:00交易结束时，本单位持有温州意华接插件股份有限公司股票，现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。

姓名: 证件号码: