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大地熊:大地熊关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联

时间:2022-07-10 14:24  |  来源: 新浪网   |  阅读量:18861  |  

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2022—011

安徽大地熊新材料股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度

日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:

本次日常关联交易事项需提交公司2021年年度股东大会审议

本次关联交易属安徽大地熊新材料股份有限公司日常关联交易,符合公司经营发展需要,关联交易按照公允的市场定价方式执行,结算时间与方式合理,不存在损害公司及股东利益的情形公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况,能有效保证公司正常业务的持续开展本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大,但不会因此对关联方产生较大依赖,对公司业务的完整性不构成影响,不影响公司的独立性

一,日常关联交易基本情况

日常关联交易履行的审议程序

日前,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事熊永飞,衣晓飞均已回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见:公

司2021年度发生关联交易金额均以市场公允价格进行交易,不存在损害公司及全体股东利益的情形公司预计2022年发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需,关联交易按照公允的市场定价方式执行,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年1月1日至2021年12月31日,公司已发生的日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别关联人2021年预计金额2021年实际发生金额预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人购买原材料北方稀土永磁科技有限公司90,000.0094,920.36原材料价格上涨,采购量增加
小计90,000.0094,920.36
向关联人转让固定资产北方稀土永磁科技有限公司777.79大地熊包头公司转让固定资产
小计777.79
向关联人销售产品,商品北方稀土永磁科技有限公司2.4840.77增加部分为大地熊包头公司转让固定资产时随同销售相关的辅助材料38.29万元
小计2.4840.77
向关联人出租房屋及配套设施等北方稀土永磁科技有限公司8.95大地熊包头公司向北方稀土出租房屋及配套设施费用
安徽创新检测技术 有限公司30.0032.46
安徽美创力环境科技有限公司2.002.00
小计32.0043.41
向关联人代收代付水电气费等北方稀土永磁科技有限公司400.00245.86
安徽创新检测技术 有限公司20.56水电费管理方式变更
小计400.00266.42
合计90,434.4896,048.75

2022年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展和生产经营情况,公司2022年度日常关联交易预计金额为220,656.12万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别关联人2022年预计金额占同类业务比例本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额2021年实际发生金额占同类业务比例本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料北方稀土永磁科技有限公司220,000.0090.0032,436.5194,920.3689.15采购量增加,原材料价格上涨
小计220,000.0090.0032,436.5194,920.3689.15
向关联人销售产品,商品北方稀土永磁科技有限公司3.120.093.1240.771.43一次性转让的辅助材料减少
小计3.120.093.1240.771.43
向关联人出租房屋及配套设施等北方稀土永磁科技有限公司135.0041.418.248.954.53
安徽创新检测技术有限公司36.0011.047.9232.4616.42
安徽美创力环境科技有限公司2.000.610.502.001.01
小计173.0053.0716.6643.4121.96
向关联人代收代付水电气费等北方稀土永磁科技有限公司450.0090.0067.57245.8683.64
安徽创新检测技术有限公司30.006.004.0120.566.99
小计480.0096.0071.58266.4290.63
合计220,656.1232,527.8795,270.96

二,关联人基本情况和关联关系

北方稀土永磁科技有限公司

1,基本情况

公司名称北方稀土永磁科技有限公司
成立时间2011年10月14日
统一社会信用代码91340124584559560F
注册资本18,036万元
法定代表人刘义
住所安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
主要办公地点安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
股权结构中国北方稀土高科技股份有限公司持股60%,安徽大地熊新材料股份有限公司持股40%
经营范围钕铁硼速凝薄带合金片的研发,生产,销售及技术咨询服务,本企业生产,科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件进出口业务
主要财务数据2021年末总资产40,677.05万元,净资产21,490.47万元,2021年度营业收入100,915.90万元,净利润1,645.33万元

2,关联关系

北方稀土安徽公司为公司参股企业,公司持股40%,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3,履约能力

北方稀土安徽公司依法存续且正常经营,能严格遵守合同约定,具备良好的履约能力。

安徽创新检测技术有限公司

1,基本情况

公司名称安徽创新检测技术有限公司
成立时间2014年03月25日
统一社会信用代码913401000965570488
注册资本500万元
法定代表人左勇
住所合肥市高新区海棠路260号
主要办公地点合肥市高新区海棠路260号
股权结构安徽鹏源投资有限公司持有其100%的股份,熊永飞持有安徽鹏源投资有限公司80%股份
经营范围实验室检测,校准,环境检测,职业卫生评价与检测,技术咨询
主要财务数据2021年末总资产1,503.29万元,净资产1,091.26万元,2021年度营业收入1,326.45万元,净利润150.97万元

2,关联关系

公司董事长熊永飞先生,董事曹庆香女士,董事谭新博先生通过安徽鹏源投资有限公司间接持有创新检测80%,10%,10%股份,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3,履约能力

创新检测依法存续且正常经营,能严格遵守合同约定。

安徽美创力环境科技有限公司

1,基本情况

公司名称安徽美创力环境科技有限公司
成立时间2017年12月14日
统一社会信用代码91340100MA2RC90U07
注册资本1000万元
法定代表人葛辉
住所安徽省合肥市高新区海棠路260号西六楼
主要办公地点安徽省合肥市高新区海棠路260号西六楼
股权结构安徽鹏源投资有限公司持有其100%的股份,熊永飞持有安徽鹏源投资有限公司80%股份
经营范围节能环保科技领域的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,环境设备和节能设备的研发,销售,安装,维修,环境管理咨询,环境管理托管,环保验收服务,环境评估,污染场地的评价与修复
主要财务数据2021年末总资产46.92万元,净资产—3.50万元,2021年度营业收入34.48万元,净利润—11.96万元

2,关联关系

公司董事长熊永飞先生,董事曹庆香女士,董事谭新博先生通过安徽鹏源投资有限公司间接持有美创力80%,10%,10%股份,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3,履约能力

美创力依法存续且正常经营,能严格遵守合同约定,具备良好的履约能力。

三,日常关联交易主要内容

公司与各关联方的各项交易根据自愿,平等,互惠互利,公平公允的原则进行交易价格均按照市场公允价格执行公司与各关联方原材料采购和房屋租赁协议每年签订一次,水,电,气按实际发生数代收代付公司向关联方转让固定资产时,各关联方共同委托有资质的评估机构对拟转让标的进行评估后履行内部决策程序后再进行交割

公司日常关联交易主要为从北方稀土安徽公司采购钕铁硼速凝薄带合金片等,采购方式为框架协议加订单式,就产品品种,质量标准,购买数量,产品价格,供货期限,质量保证等进行约定,具体采购需求以公司下达的订单为准。

四,日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产,经营活动所必要的,是公司合理利用资源,降低经营成本的重要手段,在公平的基础上按照市场规则进行交易,对公司长远发展有着积极的影响各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开,公平,公正,等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形上述交易的发生不会对公司持续经营能力,盈利能力及资产独立性等产生不利影响公司与上述关联方已建立了长期良好的合作关系,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在公司与关联方之间的交易遵循协商一致,公平交易,互惠互利的原则,不影响公司独立性公司向关联方北方稀土安徽公司采购钕铁硼速凝薄带合金片等原材料,因其生产工艺简单且行业内产能较为丰富,公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形

五,保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

公司第六届董事会第二十一次会议已审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,关联董事予以回避表决,董事会在召集,召开及决议的程序上符合有关法律,法规及《公司章程》的规定独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确同意的独立意见本次关联交易事项尚需股东大会审议

公司上述日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需,且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司与上述关联方存在长期,良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,

在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在公司产供销系统完整,独立,不会对关联方形成较大依赖

综上所述,保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六,上网公告文件

《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

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